12月16日，金融行動特別工作組（FATF）發布更新版《新冠肺炎疫情相關洗錢和恐怖融資風險》報告。

該報告于2020年5月首次發布，著重介紹了新冠肺炎疫情相關洗錢和恐怖融資風險及應對措施。報告指出，在新冠肺炎疫情期間，投資詐騙、網絡犯罪等上游犯罪活動增多，國際援助資金被濫用、腐敗風險上升，金融活動發生變化，洗錢和恐怖融資風險加劇，并呼吁各國加強國內協作、加強與私營部門溝通、實施風險為本的客戶盡職調查等措施，共同應對疫情對反洗錢和反恐怖融資體系的影響。

更新版報告進一步肯定了此前分析，指出疫情期間線上交易增加，金融活動持續變化，工人失業和企業倒閉加劇了金融動蕩和經濟收縮。報告基于200多個國家和地區提供的信息，以案例形式說明了疫情期間洗錢和恐怖融資風險的演變，以及各國（地區）的應對措施。報告建議，監管部門和私營部門應按照FATF標準，采取風險為本措施控制洗錢和恐怖融資風險，同時保證正常的金融服務。此外，FATF將繼續監測疫情下洗錢和恐怖融資風險并及時更新信息，與觀察員組織及區域性反洗錢組織等保持密切合作，共同應對疫情帶來的風險和挑戰。

(報告原文參見：http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) )

       文件來源：中國人民銀行官網